Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

21 maja 2024, 16:47

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej. 

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Porządek obrad: 
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; 
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku; 
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; 
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; 
- zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 
- zmiany Statutu Spółki; 
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 
- rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz przeniesienia zgromadzonych na nim środków na - kapitał zapasowy Spółki. 
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują zmianę: § 20 ust. 4 lit. j), § 20 ust. 4 lit. l)-o), § 20 ust. 4 lit. v), § 22 ust. 1 oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki. W załączniku do niniejszego raportu, Zarząd przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu ze wskazaniem proponowanych zmian. 

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Załącznikami do niniejszego raportu są: 
ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad; 
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki; 
treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian; 
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; 
formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.; 
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023; 
raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie. 

Szczegółowa podstawa prawna:  
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).