Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r.

20.05.2025, 17:21

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku;

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;

i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027;

j) zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 
w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki;

k) utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych;

l) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie;

m) zmiany Statutu Spółki;

n) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

o) przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

p) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują: zmianę § 4 ust. 1, zmianę § 51, zmianę § 15 ust. 3, zmianę § 20 ust. 4 lit. q), dodanie § 20 ust. 4 lit. za)-zd), zmianę § 22 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki. 

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego raportu są:

-               ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;

-               projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

-               opinia Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;

-               projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;

-               projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A.;

-               formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

-               formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

-               informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

-               sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.;

-               sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;

-               raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.